Karistusseadustiku muudatused, mis hakkasid kehtima 30.05.2016, toovad kaasa olulisi täpsustusi raha võltsimise ja käitlemisega seotud süütegude koosseisudes. Käesolev ülevaade aitab finantsasutustel ja teistel raha käitlemisega tegelevatel isikutel mõista uusi nõudeid ning vältida võimalikke õiguslikke riske ja rahatrahve.
Raha võltsimise sätete täpsustamine (§ 333)
Karistusseadustiku paragrahvi 333 lõiget 3 muudeti struktuurselt ja sisuliselt.
Eelmises redaktsioonis oli lõige 3 ühesõnaline tekst, mis sätestas paragrahvi kohaldamise sõltumata sellest, kas võltsimise objektiks on käibele lastud või käibele laskmata raha. Uues redaktsioonis on see tekst kustutatud.
Selle asemel lisati uus lõige 3 sissejuhatava lausega ning kaks alampunkti, millest teist eelmises redaktsioonis ei olnud:
- Punktis 1 sätestatakse, et paragrahvi kohaldatakse sõltumata sellest, kas võltsimise objektiks on käibele lastud või käibele laskmata raha, kui see on mõeldud ringluseks ning on seadusliku maksevahendina kasutatav vääring.
- Punktis 2 lisati täiesti uue sättena põhimõte, et paragrahvi kohaldatakse sõltumata sellest, kas võltsimine pannakse toime seaduslike või ebaseaduslike vahendite abil, kuid emiteerivate asutuste pädevuse aluseks olevaid õigusi või tingimusi rikkudes.
Võltsitud raha üle andmata jätmine ja käitlemine (§ 334)
Paragrahvi 334 pealkirja muudeti: vana pealkiri 'Võltsitud maksevahendi üle andmata jätmine' asendati uue pealkirjaga 'Võltsitud raha üle andmata jätmine'.
Lõikes 1 muudeti vastutavate isikute ringi. Varem oli märgitud krediidiasutuse või finantseerimisasutuse töötaja, makseteenuse pakkuja või valuutavahetusteenuse pakkuja. Uues redaktsioonis on nendeks krediidiasutuse või Eestis äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaali või finantseerimisasutuse või muu raha käitlemises osaleva asutuse juht või töötaja.
Lõikes 2 muudeti juriidilise isiku karistusmäära: vana ülemmäär kuni 3200 eurot asendati uue ülemmääraga kuni 6400 eurot.
Lõige 5 kustutati vanal kujul ja asendati uue lõikega 5 ning punktidega 1 ja 2, mis sätestavad sätte kohaldamise sõltumata sellest, kas teo objektiks on käibele lastud või laskmata raha või kas võltsimine pandi toime seaduslike või ebaseaduslike vahendite abil emiteerivate asutuste pädevust rikkudes.
Lisaks muudeti teise paragrahvi 334 (Euromüntidega sarnanevate medalite ja märkide käitlemine) pealkirja ja lõiget 1, kus asendati lahku kirjutatud sõnad 'euro müntidega' ja 'euro mündiga' kokkukirjutatud sõnadega 'euromüntidega' ja 'euromündiga'.
Uued kohustused ja ettevalmistamise karmistamine (§ 334 ja § 340)
Seadusesse lisati täiesti uus paragrahv pealkirjaga 'Europangatähtede ja euromüntide ehtsuse ning ringluskõlblikkuse kontrollimata jätmine'. Eelmises redaktsioonis vastavat paragrahvi ega sätteid ei olnud.
Selle uue paragrahvi lõike 1 kohaselt karistatakse kontrollimata jätmise eest juhti või töötajat rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ning lõike 2 kohaselt juriidilist isikut rahatrahviga kuni 6400 eurot.
Paragrahvi 340 lõiget 1 muudeti oluliselt karistuse ja ettevalmistustoimingute osas. Varem karistati võltsimiseks vajaliku seadeldise või muu vahendi, samuti hologrammi või muu võltsimisvastase rahaelemendi soetamise, valmistamise, kohandamise, hoidmise või edasiandmise eest ainult rahalise karistusega.
Uues redaktsioonis täpsustati ettevalmistamist (lisati arvutiprogramm, andmed ja turvaelement) ning karistust karmistati: nüüd karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.
Kokkuvõte
Kokkuvõttes tõid 30.05.2016 jõustunud Karistusseadustiku muudatused kaasa rangemad nõuded ja suuremad trahvid raha käitlemisega tegelevatele asutustele. Juriidiliste isikute trahvimäärasid tõsteti teatud rikkumiste puhul kahekordseks ehk kuni 6400 euroni. Samuti lisati uus süüteokoosseis europangatähtede ja euromüntide kontrollimata jätmise eest ning karmistati võltsimise ettevalmistamise eest määratavaid karistusi, võimaldades nüüd ka kuni kaheaastast vangistust.
Õigusaktid
- Karistusseadustik KarS