Alates 20.07.2020 jõustunud Karistusseadustiku redaktsioon toob kaasa olulise täpsustuse rahapesu süüteo koosseisus, laiendades raskendatud vastutuse kohaldamist kohustatud isikute kutsetegevusele. Muudatused aitavad õiguskaitseasutustel ja ettevõtjatel selgelt mõista, millistel juhtudel kohaldatakse rangemat karistusmäära ehk kahe- kuni kümneaastast vangistust.
Rahapesu raskendavad asjaolud paragrahvis 394
Karistusseadustiku paragrahvis 394, mis reguleerib rahapesu, muudeti lõike 2 sõnastust ja lisati uus raskendav asjaolu. Varasemas redaktsioonis lõppes teise astme loetelu punktiga 3, kuid alates 20.07.2020 on loetelus neli punkti.
- Paragrahvi 394 lõike 2 punktis 2 asendus eelmise redaktsiooni tekst „vähemalt teist korda või“ uue redaktsiooni tekstiga „vähemalt teist korda;“.
- Paragrahvi 394 lõike 2 punktis 3 oli eelmises redaktsioonis tekst „suures ulatuses –karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.“, mis uues redaktsioonis asendus sõnastusega „suures ulatuses või“.
- Paragrahvi 394 lõikesse 2 lisati täiesti uus punkt 4 tekstiga „kui see on toime pandud kohustatud isiku majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus, –karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.“, mida eelmises redaktsioonis ei olnud.
Muudatuste tulemusena näeb paragrahvi 394 lõige 2 nüüd kahe- kuni kümneaastase vangistuse ette ka juhul, kui tegu on toime pandud kohustatud isiku majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus.
Kokkuvõte
Kokkuvõttes puudutavad Karistusseadustiku 20.07.2020 jõustunud muudatused üksnes paragrahvi 394 lõiget 2. Raskendatud rahapesu koosseisu lisandus punkt 4, millega nähakse kahe- kuni kümneaastane vangistus ette teo toimepanemisel kohustatud isiku majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus. Sellega seoses muudeti tehniliselt ka sama lõike punkte 2 ja 3, viies karistusmäära formuleeringu uue loetelupunkti lõppu. Muudatused mõjutavad otseselt kohustatud isikute vastutust rahapesualastes süütegudes.
Õigusaktid
- Karistusseadustik KarS