Alates 20.07.2020 jõustusid Karistusseadustiku muudatused, mis täpsustavad rahapesu süüteo koosseisu ja selle kvalifitseerivaid asjaolusid. Need muudatused mõjutavad otseselt kohustatud isikuid, kelle majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus toime pandud rahapesu eest on nüüd ette nähtud karmimad karistused.
Rahapesu sätete muudatused Karistusseadustikus
Karistusseadustiku paragrahvi 394 lõiget 2, mis reguleerib rahapesu raskendavaid asjaolusid, muudeti mitmes punktis. Need muudatused täpsustavad sätete struktuuri ja kehtestavad uue karistatava koosseisu.
Sätete võrdlus näitab järgmisi muudatusi:
Muudatused punktides 2 ja 3
Punktis 2 asendati senine tekst 'vähemalt teist korda või' uue lõpuga 'vähemalt teist korda;'. See muudatus on eelkõige tehnilist laadi, et võimaldada uue punkti lisamist loetellu.
Punktis 3 muudeti senist sõnastust 'suures ulatuses –karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.', mille uueks tekstiks on 'suures ulatuses või'. Karistuse määr viidi üle loetelu lõppu lisatud uude punkti.
Uus punkt 4 kohustatud isikutele
Täiesti uue sättega täiendati seadust punktis 4, mida eelmises redaktsioonis ei olnud. Uus punkt sätestab karistuse juhtudeks, kui tegu on toime pandud kohustatud isiku majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus. Sellisel juhul karistatakse teo eest kahe- kuni kümneaastase vangistusega.
Seadusemuudatusega viidi karistuse kohaldamine loetelu lõppu, sidudes selle ka uue punktiga 4.
Kokkuvõte
Kokkuvõtteks toovad 20.07.2020 jõustunud Karistusseadustiku muudatused kaasa olulise täienduse rahapesu sätetes. Kui varem karistati kahe- kuni kümneaastase vangistusega rahapesu eest, mis pandi toime vähemalt teist korda või suures ulatuses, siis nüüd kohaldatakse sama karistusmäära ka siis, kui tegu on toime pandud kohustatud isiku majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus. Punktide 2 ja 3 sõnastust kohandati tehniliselt, et võimaldada uue punkti 4 lisamist seadusesse.
Õigusaktid
- Karistusseadustik KarS